หาเงิน

โดยทั่วไป การฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนเล็กน้อยหรือเป็นตอนๆ ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนน้อยกว่าที่ใช้ในการฟอกเงินจำนวนมาก วิธีการฟอกเงินที่ง่ายที่สุดนั้นใช้ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ หนึ่งในสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือการรวมกฎหมายกับกองทุนที่ผิดกฎหมาย หลังปลอมตัวเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนทางธุรกิจและอาจอ้างว่าเป็นรายได้ของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย สิ่งนี้มีข้อได้เปรียบในการให้คำอธิบายเกือบจะในทันทีเกี่ยวกับเงินสกปรก ร้านค้าปลีก เช่น ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งรองรับ หาเงิน สดจำนวนมาก เป็นกลไกยอดนิยมสำหรับจุดประสงค์นี้

โพสต์โดย : Xenon เมื่อ 28 มี.ค. 2566 11:51:10 น. อ่าน 81 ตอบ 0